212
Приглашение на общее собрание участников Банка
— Мир
Уважаемые участники ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК», приглашаем для участия в годовом общем собрании участников, что созваны на 24 апреля 2019 года в 12:00 в помещении Банка по адресу: 01133, Украина, город Киев, улица Генерала Алмазова, дом 18/7, комната 510.
Согласно положениям статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах», приводим следующую информацию:
2) Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 24 час 07.03.2019 – дату составления списка лиц, которым направляется уведомление о проведении общего собрания: общее количество акций – 260 354 350 штук простых именных акций; общее количество голосующих акций – 255 166 212 штук.
3) перечень документов, которые должен предоставить участник (представитель участника) для его участия в общем собрании:
- документ, удостоверяющий личность участника (паспорт);
- для представителя участника – документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4) Проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, подготовленные Наблюдательным советом:
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
главного юрисконсульта Аппарата Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Саливон Татьяны Ивановны.
начальника отдела депозитарных операций управления депозитарной деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Федоровой Надежды Владимировны.
ведущего экономиста управления депозитарной деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Сулаковой Дарьи Ивановны. 2. Избрать Председателем счетной комиссии главного юрисконсульта Аппарата Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Саливон Татьяну Ивановну.
начальника отдела депозитарных операций управления депозитарной деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Федоровой Надежды Владимировны.
ведущего экономиста управления депозитарной деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Сулаковой Дарьи Ивановны. 2. Избрать Председателем счетной комиссии главного юрисконсульта Аппарата Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Саливон Татьяну Ивановну.
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1. Утвердить годовой отчет и годовые результаты деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2018 год.
10. О распределении прибыли АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2018 год и нераспределенной прибыли прошлых лет.
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1. Утвердить порядок распределения прибыли АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2018 год и нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом:
1.1. направить в резервный фонд 5 % от прибыли за 2018 год.
1.2. нераспределенную прибыль прошлых лет и 95 % остатка прибыли за 2018 год оставить нераспределенной.
11. О принятии решения о выплате дивидендов и утверждении их размера.
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1. Дивиденды по простым акциям по результатам деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» в 2018 году не начислять и не выплачивать.
12. Об установлении количественного состава Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1. Установить количественный состав Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» в количестве 8 лиц.
13. О внесении изменений к УСТАВУ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1. Внести изменения к УСТАВУ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК», изложив его в новой редакции и утвердить новую редакцию УСТАВА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК», который прилагается.
2. Уполномочить Председателя Правления АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» на подписание Устава АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» в новой редакции, осуществление мероприятий относительно его согласования с Национальным банком Украины и государственной регистрации в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
14. О внесении изменений к ПОЛОЖЕНИЮ О Правлении ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1. Внести изменения к ПОЛОЖЕНИЮ О Правлении ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК», изложив его в новой редакции и утвердить новую редакцию ПОЛОЖЕНИЯ О Правлении ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК», который прилагается.
15. О внесении изменений к ПОЛОЖЕНИЮ О Наблюдательном совете ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1. Внести изменения к ПОЛОЖЕНИЮ О Наблюдательном совете ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК», изложив его в новой редакции и утвердить новую редакцию ПОЛОЖЕНИЯ О Наблюдательном совете ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК», который прилагается.
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
Гдычинского Богдана Петровича (представителя участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Дворецкой А.Н.);
Горак Алексея Владимировича (участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»);
VERCHENKO VLADISLAV Верченко Владислава (независимого директора);
Дворецкого Игоря Владимировича (участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»);
Ливинец Владислава Павловича (независимого директора);
Огрызко Владимира Станиславовича (независимого директора);
Шапкина Леонида Леонидовича (представителя участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Абдинова А.Т.)
Горак Алексея Владимировича (участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»);
VERCHENKO VLADISLAV Верченко Владислава (независимого директора);
Дворецкого Игоря Владимировича (участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»);
Ливинец Владислава Павловича (независимого директора);
Огрызко Владимира Станиславовича (независимого директора);
Шапкина Леонида Леонидовича (представителя участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Абдинова А.Т.)
17. Об избрании членов Наблюдательного совета Наглядової ради АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения по этому вопросу, в соответствии с п.5) части 3 ст.35 Закона Украины «Об акционерных обществах» не включается в это сообщение.
18. Об утверждении условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), которые заключаются с членами Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», установления размера их вознаграждения, определения условий оплаты их деятельности и избрания лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1. Утвердить условия гражданско – правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), которые будут заключаться с членами Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (Председатель Наблюдательного совета, Первый Заместитель Председателя Наблюдательного совета, Заместитель Председателя Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета), которые прилагаются.
2. Установить размер вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» в соответствии с утвержденными условиями гражданско – правовых договоров, трудовых договоров (контрактов).
3. Избрать Председателя Правления АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», а в случае его отсутствия – исполняющего обязанности Председателя Правления АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», лицом, которому предоставляются полномочия подписать от имени АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» гражданско – правовые договоры, трудовые договоры (контракты) с членами Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» на утвержденных условиях.
19. О внесении изменений к ПОЛОЖЕНИЮ о вознаграждении членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1. Внести изменения к ПОЛОЖЕНИЮ о вознаграждении членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК», изложив его в новой редакции и утвердить новую редакцию ПОЛОЖЕНИЯ о вознаграждении членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК», которая прилагается.
20. Об утверждении сметы расходов на оплату труда (денежного вознаграждения) членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1. Утвердить смету расходов на оплату труда (денежного вознаграждения) членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (Председателя Наблюдательного совета, Первого Заместителя Председателя Наблюдательного совета, Заместителей Председателя Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета), которая прилагается.
21. Об определении основных направлений деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» на текущий 2019 год.
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
1. Определить основные направления деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» на текущий 2019 год в соответствии с объявленными докладчиком предложениями, которые предварительно согласованы Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», которые прилагаются.
По материалам: Індустріалбанк
Поделиться новостью
