331
Евросоюз создал механизм мониторинга инвестиций
— Криминал
Совет Европейского союза одобрил создание механизма мониторинга прямых иностранных инвестиций для борьбы с отмыванием денег.
Механизм будет работать по инвестициям из стран, не являющихся членами Евросоюза. Ожидается, что в рамках нового механизма страны-члены ЕС будут обмениваться замечаниями по поводу источников происхождения инвестиций с целью их блокирования в будущем.
Вместе с тем предусматривается, что решение о блокировании таких денежных потоков должна принять сама страна, в которую эти средства поступают.
Указано, что новые правила мониторинга инвестиций опубликуют 21 марта 2019 года, а в силу они вступят через 20 дней, то есть в апреле 2019 года. После этого страны Евросоюза должны будут утвердить соответствующие изменения на уровне внутреннего законодательства.
Ранее Европарламент и Совет Евросоюза заявили о намерении заблокировать список юрисдикций, которые недостаточно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
Также по теме
В Киеве предприниматель за $4,5 тысячи фиктивно трудоустраивал иностранцев
Мэру Вышгорода и подрядчику объявили подозрение за растрату более 6,6 млн грн
Фиктивные инвестиции: Нацпол разоблачил мошенническую сеть, которая «заработала» более 24 млн грн
В Киеве объявлено подозрение 12 чиновникам из-за растраты почти 73 млн грн
Чиновница наживалась на ремонте укрытий: завладела 6,8 млн гривен (фото)
Чиновник КГГА организовал себе поездки в Барселону и Флоренцию под видом командировок — полиция
