862
ЕК внесла Саудовскую Аравию в черный список "грязных денег"
— Мир
Европейская комиссия утвердила “черный список” из 23 стран из-за пределов ЕС, включающий Саудовскую Аравию, которые, по мнению комиссии, представляют угрозу для блока из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмывания денег.
Об этом говорится на сайте Европейской комиссии в среду.
“Цель этого списка – защитить финансовую систему ЕС путем лучшего предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма”, – сообщили в Европейской комиссии.
Список ЕС до сих пор состоял из 16 стран, включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Йемен и Северную Корею.
Теперь к нему добавили и Саудовскую Аравию. Эта новость поступила на фоне усиления международного давления на королевство после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября.
Также в список добавили Панаму и Виргинские острова.
По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Веры Юровой, список будет использован для повышения проверок и во время расследований финансовых операций с этими странами, чтобы выявить любые подозрительные денежные потоки.
Комиссия сделала вывод, что эти 23 страны имеют стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
В течение следующих недель Европейский парламент и государства-члены должны утвердить список.
По материалам: Економічна Правда
Поделиться новостью
Также по теме
Украинцы открыли в Польше более 120 тысяч компаний с 2022 года
С 1 марта возрастет стоимость въездной визы в Египет
Экономика США выросла в четвертом квартале на 1,4%, что вдвое ниже ожиданий
Занятость украинцев в Австрии растет, но уровень безработицы все еще высокий
Секретный тоннель на границе в Польше: кто его сделал
В Британии запускают завод украинского производителя дронов Shark
