392
В Эстонии задержали десять человек по делу об "отмывании" денег в Danske Bank
— Фондовый рынок
Число задержанных в Эстонии бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных средств, возросло до десяти.
Как сообщила в среду пресс-служба государственной прокуратуры Эстонии, у правоохранительных органов есть “основания подозревать, что задержанные умышленно позволяли клиентам банка совершать сделки, связанные с отмыванием денег”.
По информации надзорного ведомства, полиция задержала десятерых бывших сотрудников банка Danske за два дня – вторник и среду.
Ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение датского банка Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годы прошел 201 млрд евро, происхождение которых вызывает вопросы. Количество совершенных сделок остается неизвестным. В данное время из 15 тыс. закрытых на сегодня банковских счетов под подозрением находится не менее 6,2 тыс.. “Серые” сделки связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов, прекративших на сегодня деятельность.
Как рассказал СМИ руководитель проводившего расследование адвокатского бюро Оле Спирманн, “среди клиентов из числа нерезидентов граждане Великобритании, Финляндии, России, Дании, а также представители еще 85 государств”. Среди 15 тыс. нерезидентов – 23% граждане РФ, 12% – Латвии, 9% Кипра, 4% – Великобритании. “Решение о том, кто из них на самом деле отмывал деньги, должна принять финансовая инспекция Эстонии”, – сказал О.Спирманн.
Под подозрение попали 42 работника эстонского отделения банка.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
