755
НБУ оштрафовал банк за ненадлежащее управление рисками
— Фондовый рынок
Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в августе оштрафовал один банк – “Айбокс Банк” – на 462 тысячи гривень.
Как сообщается на сайте НБУ, штраф применен за ненадлежащее управление рисками, невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиента в предусмотренных законодательством случаях, непредоставление регулятору информации и документов.
Кроме того, банк получил письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов и финансовому мониторингу их операций.
По материалам: УНІАН
Поделиться новостью
