Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на 197,1 млрд гривен


Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на 197,1 млрд гривен

Государственная служба финансового мониторинга в январе-июне текущего года обнаружила подозрительные операции на 197,1 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении службы.

“Государственная служба финансового мониторинга Украины как подразделение финансовой разведки Украины принимает усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, в 1-м полугодии 2018 года Госфинмониторинг подготовил 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов)”, – говорится в нем.

Данные материалы направлены: в органы прокуратуры – 88 материалов; Государственную фискальную службу – 114 материалов; органы внутренних дел – 52 материала; Службу безопасности Украины – 83 материала; Национальное антикоррупционное бюро – 101 материал.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем, и совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом, составляет 197,1 млрд гривен.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в каком-либо виде строго запрещена.

Смотри также
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
Опросы