Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственная служба финансового мониторинга в январе-июне текущего года обнаружила подозрительные операции на 197,1 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении службы.
“Государственная служба финансового мониторинга Украины как подразделение финансовой разведки Украины принимает усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В частности, в 1-м полугодии 2018 года Госфинмониторинг подготовил 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов)”, – говорится в нем.
Данные материалы направлены: в органы прокуратуры – 88 материалов; Государственную фискальную службу – 114 материалов; органы внутренних дел – 52 материала; Службу безопасности Украины – 83 материала; Национальное антикоррупционное бюро – 101 материал.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем, и совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом, составляет 197,1 млрд гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в каком-либо виде строго запрещена.
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Нашли способ полностью заряжать электромобили за 5 минут
Позавчера, 22:00 - 6876 20Норвегия приостанавливает строительство СЭС в Украине
Вчера, 06:01 - 3317 16Правительство подписало меморандум с табачными компаниями
Вчера, 13:20 - 952 7Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФЛП
Вчера, 21:00 - 1142 6Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в Украине
Вчера, 13:01 - 2975 5Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в Украине
Вчера, 13:01 - 2975 5Минимальный оклад для бюджетников будет определять Кабмин - законопроект
Вчера, 17:00 - 2059Стало известно, кто достроит все объекты "Укрбуда"
Вчера, 11:45 - 1594 3Президент анонсировал повышение пенсий
Вчера, 11:09 - 1533 3Минфин рассказал, когда прекратит выпуск валютных ОВГЗ
Вчера, 11:12 - 1495Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle
Вчера, 13:10 - 184Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck
09.12.2019, 10:50 - 706Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)
06.12.2019, 12:20 - 2284 2В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)
04.12.2019, 17:10 - 2181 1Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)
02.12.2019, 17:10 - 1088