1070
В ЕС крупный банк уличили в отмывании 7 млрд евро для Кремля
— Криминал
Крупнейший банк Дании Danske Bank отмыл 7 миллиардов евро из России.
Дело, связанное с убийством российского юриста Сергея Магнитского, ставит датские финансовые органы в затруднительном положение, поскольку они получили эту информацию еще пять лет назад, но так ничего и не сделали с проблемой грязных денег, пишет EUObserver.
В частности, банк провел свыше 43 тысяч операций, связанных с российскими компаниями-пустышками, зарегистрированными в карибских офшорах. Деньги выводились из России через эстонское отделение Danske Bank с 2007 по 2015 год.
Большая часть средств была потрачена на дорогую недвижимость, автомобили и драгоценные камни.
Все компании, о которых идет речь (среди них Diamonds Forever International, Castlefront и Megacom Transit), связаны с мошенничеством в России, за разоблачение которого был убит Магнитский.
В частности, в 2007 году российские чиновники, начальники служб безопасности и главари мафии растратили 200 миллионов евро из налоговой системы РФ.
“Мы обнаружили 20 счетов в Danske Bank, связанных с переводом денежных средств из тех 200 миллионов евро”, – сообщил бывший работодатель российского юриста Билл Броудер, назвав эти средства из России “кровавыми деньгами”.
Броудер отметил, что изучал след грязных денег в течение последних девяти лет, что привело к расследованию в 15 странах, включая Кипр, Францию, Испанию, Швейцарию, Великобританию и США, однако не Данию.
По его словам, этот денежный след привел к высшим эшелонам Кремля, в том числе к личным друзьям российского президента Владимира Путина.
При этом датский эксперт по мошенничеству Якоб Деденрот Бернхофт назвал отмытые российские деньги “астрономической суммой”.
По материалам: Обозреватель
Поделиться новостью
Также по теме
Ущерб более чем на 100 млн грн: Украина и Чехия ликвидировали международную инвестиционную мошенническую сеть
В Киеве арестовали недвижимость «Росатома»
НАБУ и САП разоблачили схему хищений на «зеленом тарифе» на 141 млн грн на временно оккупированной территории
Схема на 16 млн грн на Укрнафте: директора компании обвиняют в завладении средствами
В Киевской области разоблачили растрату более 9 млн грн бюджетных средств
Мошенничество с бесплатным горючим в Telegram: как уберечься — детали
