512
Совет ЕС ввел новые правила по борьбе с отмыванием денег
— Мир
Совет ЕС на уровне послов подтвердил договоренность болгарского председательства и Европарламента по новым правилам применения уголовного права для борьбы с отмыванием денег.
Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
“Новая директива направлена на препятствование и блокирование доступа преступников к финансовым ресурсам, в том числе тем, которые используются для террористической деятельности”, – говорится в сообщении.
В Совете ЕС также перечислили основные цели новой директивы: ввести минимальные правила определения преступлений и соответствующих наказаний в сфере отмывания капиталов, устранить препятствия судебному и полицейскому трансграничному сотрудничеству в расследовании отмывания денег, согласовать правила ЕС по международным обязательствам, в частности, Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма (Варшавской конвенции).
Новые правила предусматривают за отмывание денег максимальный тюремный срок 4 года, говорится в сообщении Совета ЕС. Кроме того, на нарушителей могут быть наложены дополнительные санкции.
Как отмечается, тексту новых правил еще предстоит пройти лингвистическую экспертизу, а затем он будет формально принят Советом ЕС и Европарламентом. У стран-членов будет 24 месяца на то чтобы внести изменения в национальное законодательство.
По материалам: Європейська правда
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-10 высокооплачиваемых профессий в Польше без диплома
Как оформить пособие на оплату отопления в Польше
Гендерный разрыв в зарплатах значительно растет с возрастом — отчет
Тарифы Трампа бьют по промышленности: крупные экономики не выдерживают давления
В Швейцарии с 1 ноября действуют более строгие правила для украинских беженцев: кого могут депортировать
В Польше с 2026 вырастут пенсии: что известно
