407
Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов
— Казна и Политика
Кабинет министров утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга Украины.
“По итогам тщательно проведенного анализа отчета Комитета по Украине, в котором определен целый ряд аспектов работы национальной системы финансового мониторинга, требующих совершенствования. Госфинмониторингом совместно со всеми заинтересованными государственными органами подготовлен План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга”, – говорится в сообщении.
Указанный документ одобрен 12 апреля 2018 г. на пятом заседании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Документ содержит 61 пункт законодательного, методического и практического направления, а также комплекс мероприятий, связанных с необходимостью совершенствования работы в таких секторах, как:
- расследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма;
- международное сотрудничество;
- обеспечение прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц;
- регулирование и надзор и методико-разъяснительная работа субъектов государственного финансового мониторинга;
- противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также целевых финансовых санкций;
- прочих задач в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Следует отметить, что первый отчет о ходе выполнения Плана действий Украина будет представлять Комитету Совета Европы уже на первом пленарном заседании 2019 года.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
