339
В Киеве ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 300 млн грн в год
— Криминал
Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Национальной полиции и Государственной пограничной службы (ГПС) в Киеве и налоговой милиции (ГФС) в Сумской области выявили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории Киева, Днепропетровской и Запорожской областей.
Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Киева, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов), установлена группа лиц, которые с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.
“Так, предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем указанные денежные средства снимались и за вычетом 10-12% передавались заказчикам незаконной услуги”, – говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, общий оборот конвертационного центра за 2017 год составил более 300 млн грн.
В результате обысков обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также наличные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 2,4 млн грн.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
