369
Госфинмониторинг получил официальное приглашение от группы Эгмонт
Государственный департамент финансового мониторинга получил официальное приглашение от группы Эгмонт принять участие в следующем пленарном заседании, во время которого может быть проголосовано окончательное решение о присоединении департамента к этой международной организации финансовых разысканий.
Принять Госфинмониторинг в Эгмонтскую группу на ближайшем пленарном заседании рекомендовал в конце октября ее правовой рабочий комитет после того, как была завершена процедура экспертного анализа готовности Государственного департамента финансового мониторинга к вступлению в группу Эгмонт.
Пленарные заседания Эгмонтской группы происходят раз в год. Следующее заседание состоится в июне 2004 года.
Группа Эгмонт (The Egmont Group) была создана в июне 1995 года по инициативе подразделений финансового разыска Бельги и США с целью не допустить преступные элементы к использованию законных финансовых систем для получения выгоды от незаконной деятельности.
Ныне Эгмонтская группа объединяет подразделения финансовых разысканий 84 стран мира.
По материалам: Мінфін України
Поделиться новостью
