327
ГФС ликвидировала центр минимизации таможенных платежей с оборотом 150 млн грн
— Криминал
Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом 150 млн гривен в Киеве.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
В рамках расследования уголовного производства установлено ряд лиц, которые, используя схему встречных потоков, оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте товаров по заниженным ценам и легализации товарно-материальных ценностей (ТМЦ), ввозимых контрабандным путем.
В своей деятельности злоумышленники использовали ряд специально созданных подконтрольных предприятий-импортеров (в том числе нерезидентов), через которые ввозились детские игрушки, фрукты и другие ТМЦ.
Таможенное оформление указанных товаров осуществляли по заниженной стоимости, используя изготовленные организаторами поддельные пакеты документов от имени предприятий-нерезидентов (импортные контракты, инвойсы и пр.).
Ввозимые таким образом товары продавались заказчиками услуг конечным потребителям с помощью интернет-магазинов и на рынках за наличные средства, а документально передавались на подконтрольные предприятия с признаками транзитности.
В сообщении отмечается, что по результатам проведенных мероприятий изъято поддельные документы предприятий-нерезидентов по поставкам товаров на таможенную территорию Украины, документы финансово-хозяйственной деятельности, черную бухгалтерию, компьютерную технику, печати, уставы подконтрольных предприятий-импортеров и предприятий с признаками транзитности и фиктивности, а также средства связи.
Следственные действия продолжаются.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
