1624
ЕЦБ ограничил операции латвийского ABLV Bank, обвиняемого в США в отмывании денег
— Криминал
Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии, выполняя инструкцию Европейского центробанка (EЦБ), на экстренном заседании 18 февраля решила временно установить для ABLV Bank ограничения на платежи, запретив осуществлять дебетовые операции по счетам клиентов в любой валюте.
“Основная задача финансовых надзорных органов – стабильность в секторе в целом, это и учтено при принятии этого решения. Мы продолжим осуществлять необходимый надзор в сотрудничестве с ЕЦБ и информировать о развитии событий”, – сказал BNS председатель КРФК Петер Путниньш.
ЕЦБ отмечает, что это решение необходимо, чтобы дать ABLV Bank достаточное время на осуществление мер по стабилизации сложившейся ситуации.
В ABLV Bank работает группа уполномоченных КРФК, обеспечивающая необходимый надзор и обмен информацией. Ограничения действуют до следующего распоряжения КРФК.
Для стабилизации ситуации ABLV Bank обратился в Банк Латвии с просьбой выделить ему заем в размере до 480 млн евро под залог ценных бумаг, сообщил BNS представитель ABLV Bank Артур Эглитис.
“В качестве одного из шагов по стабилизации ситуации банк решил заложить часть имеющихся в его распоряжении ценных бумаг, взамен попросив Банк Латвии выдать ему кредит в размере до 480 млн евро. В распоряжении банка на конец года были ликвидные ценные бумаги на сумму почти 1,7 млрд евро”, – сказал А.Эглитис.
По его словам, структура активов ABLV Bank сбалансирована, однако, с учетом возникшей ситуации переводы активов и их реализация в данный момент могут потребовать больше времени, чем предусмотрено в стандартных ситуациях. Поэтому банку сейчас необходимо принять меры, чтобы обеспечить достаточность финансовых средств, уточнил он.
Как сообщалось ранее, ABLV Bank обвиняется властями США в отмывании денег, а также в содействии незаконным транзакциям и коррупции. Банк должен в течение 60 дней предоставить письменные комментарии в ответ на уведомление о возможности закрытия ему доступа к финансовой системе США, обнародованное 13 февраля американским Минфином.
Американские власти обвиняют латвийский банк в связях с Северной Кореей и другими проблемными странами из списка ООН, а также в крупномасштабных незаконных операциях для контрагентов из Азербайджана, России и Украины.
Банк, со своей стороны, заявил, что доклад Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США, вероятно, основан на недостоверной информации.
“В докладе не учтена важная информация о проделанной работе банка за последние годы в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма”, – отмечалось в сообщении, размещенном на сайте ABLV.
Банк намерен приложить все усилия, чтобы опровергнуть приведенные в докладе регулятора утверждения.
Справка Finance.ua:
- ABLV существует с 1993 года, работает под нынешним наименованием с 2011 года.
- Крупнейшим акционерам ABLV Bank – Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернис – напрямую и опосредованно принадлежат более 85% уставного капитала банка.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
