316
На уровне Сингапура и Швейцарии: в НБУ уверяют, что Украину хвалят за борьбу с отмыванием денег
— Казна и Политика
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) признал Украину надежной страной в вопросах борьбы с отмыванием средств, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте.
Согласно сообщению, 30 января MONEYVAL обнародовал отчет по результатам пятого раунда оценки Украины.
Отчетом подтверждено, что Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, не требует специальных контрольных мероприятий со стороны MONEYVAL и FATF.
Кроме этого, отчет акцентирует внимание на высоком уровне регуляторной и надзорной деятельности за банковским сектором.
“Национальный банк имеет хорошее понимание рисков, применяет риск-ориентированный подход во время надзора за банками, прилагает значительные усилия для обеспечения прозрачности бенефициарных собственников в банках и недопущения преступников к управлению и владению банками”, – указано в отчете.
Эксперты Совета Европы также высоко оценили роль НБУ по внедрению риск-ориентированного подхода к построению системы противодействия отмыванию средств в банковских учреждениях.
“НБУ имеет комплексное понимание рисков, связанных с отмыванием средств по каждому банку и хорошо понимает риски банковского сектора в целом”, – констатируется в документе.
Кроме того, эксперты отметили более высокий уровень противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма банковским сектором страны по сравнению с небанковским.
“Банковский сектор демонстрирует более детальное понимание рисков финансового мониторинга и применяет более комплексные меры контроля, которые лучше обеспечивают выявление и контроль соответствующих угроз. Небанковские финансовые учреждения продемонстрировали узкий круг мер, применяемых ими для минимизации выявленных рисков”, – подчеркивается в отчете.
По мониторинговому режиму Украина находится на уровне таких стран-членов FATF, как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
