542
Минфин США увидел в криптовалютах угрозу отмывания денег и криминала
— Финтех и Карты
Минфин США рассматривает биткоин и другие цифровые валюты как “растущую угрозу”. Об этом заявила заместитель секретаря Казначейства США по терроризму и финансовой разведке Сигал Мэнделкер перед Банковским комитетом Сената, сообщает Bloomberg.
По ее словам, в настоящий момент ведомство совместно с налоговиками проверяет 100 зарегистрированных провайдеров криптовалютных услуг на причастность к финансированию незаконной деятельности.
Читайте также: Доказан факт манипулирования курсом биткоина в 2013 году
Кроме того, Казначейство сотрудничает с Министерством юстиции в расследовании ряда случаев отмывания денег.
Мэнделкер также отметила, что США, Япония и Австралия активно работают над созданием нормативно-правовой базы для регулирования криптовалютных платежей и деятельности цифровых бирж. Так, биткоин-торги с использованием долларов США и японских иен сегодня составляют более половины от общего объема трейдинга в мире.
Она добавила, что власти США будут “агрессивно преследовать” криптовалютных дилеров, не соблюдающих все необходимые законы и правила.
По материалам: Страна.UA.
Поделиться новостью
Также по теме
ПУМБ запустил сервис онлайн-платежей
Как ритейлу удержать клиента и улучшить продажи благодаря оплате онлайн — FinRetail 2025
НБУ повысит требования к защите платежных операций
Как быстро заблокировать карту: 4 простых способа
Alliance bank возглавил рейтинг по приросту активных карт в I полугодии 2025 года
Банки обязали предоставлять правдивую информацию об условиях участия в программах кешбэка
