Сотрудников НБУ заподозрили в сговоре с 37 банками

Национальная полиция Украины подозревает должностных лиц Национального банка (НБУ) в сговоре с владельцами и руководителями 37 банков.

Об этом свидетельствует постановление Шевченковского райсуда Киева.

Так, полиция подозревает должностных лиц НБУ в злоупотреблении властью или служебным положением во время докапитализации этих банков.

“Во время осуществления досудебного расследования установлено, что в период 2016 – 2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ, действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, имея целью личное незаконное обогащение, находясь в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы своим служебным положением, не выполняют свои служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, достоверно зная о несоответствии их происхождения с указанным в предоставленных документах”, – говорится в документе.

Исходя из этого, суд разрешил Национальной полиции изъять в НБУ информацию о докапитализации в таких банках:

Банк Богуслав, Кредитинвест Банк, Вернум Банк, Банк Авангард, Международный инвестиционный банк, Агропросперис банк, Полтава-Банк, Конкорд, Расчетный центр, Новый, Траст-капитал, Европромбанк, Окси Банк, Коммерческий Индустриальный банк, Банк Сич, Альтбанк, Банк Портал, Коминвестбанк, Финансовый Партнер, Айбокс Банк, Альпари Банк, Гефест, Кристалбанк, Промышленно-финансовый банк, Поликомбанк, Регион-Банк, Украинский Капитал, Акордбанк, Земельный Капитал, Кредит Оптима Банк, МетаБанк, Мотор-Банк, Ситибанк, Украинский банк реконструкции и развития, Укрстройинвестбанк, Банк Фамильный, Банк Центр.