1371
Владелец украинского импортера топлива бежал в аннексированный Крым – СМИ
— Фондовый рынок
Владелец компании Трейд-НК, которая фигурирует в расследованиях Одесской налоговой и Херсонской прокуратуры по факту уклонения от уплаты налогов при ввозе в Украину нефтепродуктов с помощью оборванного транзита, Игорь Кордюков бежал в аннексированный Россией Крым.
Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, пишет enkorr.
Отмечается, что на прошлой неделе правоохранители провели обыск в офисе компании Трейд-НК.
3 ноября суд арестовал более 1,5 млн грн изъятых в ходе обыска денежных средств.
Кордюков владеет рядом компаний, которые осуществляют импорт нефтепродуктов через морпорт Николаев: Трейд-НК, Нефтяной терминал Трейд-НК, Санна Групп, Феникс Ойл и другие.
Непосредственно на него зарегистрирована компания Трейд-НК, другие компании – на нерезидента Incom Trade LLP (Шотландия). Согласно официальным документам, Кордюков является “уполномоченным представителем” Incom Trade LLP.
Ранее ГФС начала расследование схемы оборванного транзита через порт Рени, в которой фигурирует компания Incom Trade LLP. Позже стало известно, что Херсонская прокуратура также проводит аналогичное расследование, но по другому эпизоду, где в реализации схемы оборванного транзита фигурирует непосредственно компания Трейд-НК и лично Кордюков.
Incom Trade LLP с апреля 2016 года выступает также формальным поставщиком топлива для компаний с орбиты Трейд Коммодити, в частности – Укр Петрол и Август Пром. Также через нее топливо импортирует сам Трейд-НК и связанное с ним Сана-Групп.
По материалам: НВ
Поделиться новостью
