5312
За деньгами украинцев хотят следить по-новому: с большей суммы
— Казна и Политика
Глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка предлагает увеличить пороговое значение для финансовых операций, которые подлежат обязательному финмониторингу, до 500 тыс. грн.
Соответствующие изменения содержатся в непрофильном законопроекте №7183-1 «О стимулировании рынка криптовалют и их производных в Украине», который был зарегистрирован в Верховной Раде 10 октября.
В частности, в V разделе проекта он предлагает изменить нормы закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма».
Кроме того, депутат предложил пересмотреть и пороговое значение операций, по которым финучреждения должны проводить верификацию и идентификацию клиентов при проведении финансовых операций. Его автор предлагает увеличить сразу в 10 раз. Таким образом, в случае принятия нормы, без паспорта в кассе банка можно будет провести операции на сумму до 150 тыс. (сейчас – 15 тыс).
Напомним, что в конце сентября о намерении увеличить порог операций по финмониторингу заявили чиновники Нацбанка. Так, директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза сообщал прессе, что НБУ совместно с Минфином и Госслужбой финансового мониторинга готовят законопроект, согласно которого порог может быть увеличен вдвое – до 300 тыс. грн.
Финансисты инициативы законодателей горячо поддерживают, полагая, что нынешний лимит морально устарел, ведь он не пересматривался уже 15 лет.
По материалам: УБР
Поделиться новостью
