НБУ упростил банковские переводы валюты за рубеж


НБУ упростил банковские переводы валюты за рубеж

Национальный банк Украины упростил для банков анализ операций клиентов – юридических и физических лиц – при покупке ими и перечислении за рубеж валюты.

Об этом сообщает сайт регулятора.

В частности, Национальный банк отменил требование к банкам, действовавшее с сентября 2014 года, предоставлять ему скан-копии документов, на основании которых банки осуществляли анализ финансовых операций своих клиентов.

Теперь не требуется предоставление выписок и копий документов-оснований для операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору. Также больше не требуются заключения по каждому договору, анкеты клиентов и другие документы о принятых банком мерах для проверки информации о финансовых операциях.

Читайте также: НБУ подготовит новый график капитализации банков

“Отмена требования предоставлять скан-копии документов освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов”, – считают в НБУ.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
В Контексте Finance.ua