Кабмин решил, как будет бороться с отмыванием денег


Кабмин решил, как будет бороться с отмыванием денег

Правительство определило необходимые меры для дальнейшего развития системы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Как сообщили в Министерстве финансов, вчера Кабмин одобрил распоряжение «О реализации стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года».

“Это стабилизирует национальную систему предупреждения и противодействия легализации доходов, финансированию распространения оружия массового уничтожения и терроризма и обеспечит дальнейшую реализацию государственной политики в данной сфере”, – отметили в Минфине.

В частности, в ближайшие три года планируется:

- обеспечить утверждение статуса Украины как надежного партнера международного общества в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
- принять меры для предупреждения возникновения предпосылок для отмывания денег;
- усовершенствовать нормативно-правовую базу в данной сфере;
- минимизировать риски финансовой системы Украины;
- усовершенствовать деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с отмыванием денег;
- усовершенствовать механизм регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга;
- повысить квалификацию специалистов государственных и правоохранительных органов;
- организовать эффективное международное сотрудничество;
- обеспечить информирование общественности о принятых мерах.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
В Контексте Finance.ua
Опросы