ГПУ подозревает руководство Приватбанка в незаконной трансформации кредитного портфеля накануне национализации


ГПУ подозревает руководство Приватбанка в незаконной трансформации кредитного портфеля накануне национализации

Генеральная прокуратура подозревает должностных лиц Приватбанка в незаконной трансформации кредитного портфеля накануне национализации.

Об этом свидетельствуют материалы Печерского райсуда Киева.

Генеральная прокуратура с 13 июня расследует совершение бывшими должностными лицами Приватбанка растраты денежных средств в особо крупных размерах.

Следствием установлены признаки уголовных преступлений в действиях должностных лиц при заключении 4 ноября 2016 года кредитных договоров на 4,1 млрд гривен с ООО “Сиеста-шоп” и с ООО “Гастелло Групп” на 3,75 млрд гривен на основании фиктивных документов.

По данным Генпрокуратуры, кредитные средства были использованы в день их получения на погашение обязательств перед банком следующих связанных юридических лиц: ООО “Сигматрейдер”, ООО “Старма”, ООО “Элти-трейд”, ООО “Микуран”, ООО “Лансель”, ООО “Калари”, ООО “Берсоль”, ООО “Юнивега Плюс” и ООО “Стимекс”.

14 августа суд предоставил разрешение следствию на доступ к звонкам и СМС работников Приватбанка и руководителей других связанных хозяйствующих субъектов за период с 1 января 2014 года по 20 июля 2017 года.

Отметим, 4 июля предправления Приватбанка Александр Шлапак рассказал, что до национализации правление банка выдало связанным компаниям кредиты на 133 млрд гривен для погашения кредитов других компаний.

В результате такого перекредитования процентная ставка по кредитам была снижена, а качественные залоги были заменены правом на товар, которого не существовало.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в каком-либо виде строго запрещена.

Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua