Банк группы Континиум подозревается в выводе $100 млн


Банк группы Континиум подозревается в выводе $100 млн

Суд предоставил Нацполиции доступ к банковским документам десятка фирм, которые вместе с Банком Инвестиций и сбережений подозреваются в незаконном выводе средств в офшоры.

Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда от 06 июня.

Ходатайство следователей удовлетворено в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту противоправных действий должностных лиц Банка Инвестиций и сбережений.

Из материалов следует, что служебные лица банка используют схемы вывода за рубеж валютных средств и обналичивают их через компании с признаками фиктивности.

В частности, указанные клиенты банка осуществили финансовые операции по переводу средств нерезидентам за границу на основании внешнеэкономических договоров, которые предусматривали импорт транспортных средств, оплату за автомобили, комплектующие и прочее.

В период с апреля по август 2015 года, используя подконтрольные предприятия, перечислено $97,3 млн и €2 млн на счета подконтрольных иностранных фирм на Кипре, Панаме и в Великобритании.

Банк Инвестиций и сбережений подконтролен группе Континиум, в которую также входит сеть АЗС WOG.

Согласно данным НБУ, основными собственниками банка являются Сергей Лагур, Степан Ивахив, Петр Дыминский и др., которые также есть среди бенефициаров группы Континиум.

Лидером группы долгое время считался Игорь Еремеев, который погиб в августе 2015 года из-за несчастного случая. Еремеев возглавлял депутатскую группу Воля народа в Верховной Раде.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua