150
Минфин опубликовал список стран и территорий, не сотрудничающих с FATF
Министерство финансов Украины в соответствии с Указом Президента "О мероприятиях по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем" от 10 декабря 2001 г. опубликовало список стран и территорий, не сотрудничающих по вопросам борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем с Группой по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force (FATF).
Как передает УНИАН, к таким странам и территориям отнесены: острова Кука, Доминиканская республика, Арабская Республика Египет, Гренада, Гватемала, Венгерская Республика, Республика Индонезия, Государство Израиль, Ливанская Республика, Маршалловы острова, Мьянма, Науру, Федеральная Республика Нигерия, Ниуе, Республика Филиппины, Российская Федерация, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины.
По данным экспертов Международного валютного фонда, только при помощи всемирных электронных финансовых систем ежегодно отмывается от $500 млрд. до $1,5 трлн. незаконно полученных денег, что составляет 1,5–5 % валового мирового продукта. Кроме этого, по данным МВФ, в 1998 г. функционировало около 4 000 оффшорных банков, которые получили лицензии на осуществление банковской деятельности в 60 оффшорных регионах. Около 44 % из них находятся на Карибских островах и в Латинской Америке, 28 % — в Европе, 18 % — в Азии и 10 % — на Ближнем Востоке и в Африке.
На счетах этих банков находится приблизительно $5 трлн. активов. Деятельность этих банков почти не регулируется, чтобы не отпугивать клиентов. Наиболее злостными нарушителями являются банки, расположенные в фискальных оазисах, где не изымаются налоги из банковских операций. 75 из 570 банков на Кайманових островах и 65 из 400 банков на Багамах принадлежат к этой категории. Большинство новых банков создается именно в этих регионах — например, на острове Науру в Тихом океане, который выдал 400 лицензий, и в югославской Республике Черногория, которая продает лицензии на осуществление частной банковской деятельности через Интернет всего за 9 999 долл.
Правительство США настаивает на том, чтобы МВФ начал активно помогать FATF (Financial Action Task Force) — специальной организации, в которую входят представители тридцати стран, созданной в 1989 г. для борьбы с "грязными" деньгами. В октябре этого года страны G7 уже приняли решение о создании на базе FATF новой наднациональной спецслужбы (Egmont Group — финансовой аналог Интерпола), которая займется борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и т.д.
По материалам:
Поделиться новостью
