Суд разрешил Генпрокуратуре изъять отчет forensic audit Дельта Банка


Суд разрешил Генпрокуратуре изъять отчет forensic audit Дельта Банка

Печерский районный суд Киева 19 июня разрешил Генеральной прокуратуре получить доступ в Фонде гарантирования вкладов физических лиц к копиям материалов отчета комплексного анализа (forensic audit) ликвидируемого Дельта Банка.

Об этом свидетельствуют материалы суда.

Генеральная прокуратура с апреля 2014 года проводит расследование о хищении средств рефинансирования должностными лицами Дельта Банка.

Согласно судебным материалам, Дельта Банк в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирование в объеме около 10 млрд гривен.

Приобрел за 4,1 млрд гривен 535,3 млн долларов и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий.

При этом, как установили следователи, ряд топ-менеджеров этих компаний одновременно являлись сотрудниками Дельта Банка.

В феврале 2017 Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю совета директоров Дельта Банка Елене Поповой и еще трем лицам в хищении 1,7 млрд гривен средств банка.

Справка Finance.UA:

  • 2 марта 2015 года Нацбанк признал Дельта Банк неплатежеспособным.
  • Временная администрация в Дельта Банке завершила работу 2 октября 2015 года.
  • 2 октября 2015 года Национальный банк принял решение ликвидировать Дельта Банк.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в каком-либо виде строго запрещена.

Смотри также
В Контексте Finance.ua