727
Суд разрешил Генпрокуратуре изъять отчет forensic audit Дельта Банка
— Фондовый рынок
Печерский районный суд Киева 19 июня разрешил Генеральной прокуратуре получить доступ в Фонде гарантирования вкладов физических лиц к копиям материалов отчета комплексного анализа (forensic audit) ликвидируемого Дельта Банка.
Об этом свидетельствуют материалы суда.
Генеральная прокуратура с апреля 2014 года проводит расследование о хищении средств рефинансирования должностными лицами Дельта Банка.
Согласно судебным материалам, Дельта Банк в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирование в объеме около 10 млрд гривен.
Приобрел за 4,1 млрд гривен 535,3 млн долларов и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий.
При этом, как установили следователи, ряд топ-менеджеров этих компаний одновременно являлись сотрудниками Дельта Банка.
В феврале 2017 Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю совета директоров Дельта Банка Елене Поповой и еще трем лицам в хищении 1,7 млрд гривен средств банка.
Справка Finance.UA:
- 2 марта 2015 года Нацбанк признал Дельта Банк неплатежеспособным.
- Временная администрация в Дельта Банке завершила работу 2 октября 2015 года.
- 2 октября 2015 года Национальный банк принял решение ликвидировать Дельта Банк.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
Эксперты прогнозируют рост рынков предсказаний в 5 раз
США смягчили санкции трем белорусским компаниям по производству калия
Акции европейских оборонных компаний падают на фоне мирных переговоров Украины
Nasdaq планирует перейти на круглосуточные торги
Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии
В Раде зарегистрировали законопроект о лицевых инвестиционных счетах
