ГФС разоблачила международную группу мошенников, использовавших криптовалюту (фото)


ГФС разоблачила международную группу мошенников, использовавших криптовалюту (фото)

Сотрудники Государственной фискальной службы совместно с Национальной полицией разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалют.

Как сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан, участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространения Bitcoin по территории РФ, перевозки наличных заказчикам. Таким образом они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

По результатам проведенных обысков было изъято более 14,2 млн грн в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов. Следственные действия продолжаются.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Рейтинг популярности материала «ГФС разоблачила международную группу мошенников, использовавших криптовалюту (фото)» на Finance.ua - 3.0
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua