503
В Харьковской области накрыли конвертцентр, "помогавший" зернотрейдерам
— Криминал
Пограничники совместно с работниками фискальной службой разоблачили в Харьковской области межрегиональный конвертационный центр.
Как сообщили в Госпогранслужбе, конвертцентр организовала группа людей, которые предоставляли незаконные услуги предпринимателям, преимущественно зернотрейдерам, по уклонению от уплаты налогов.
В рамках уголовного производства, открытого по статье “Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей”, правоохранители провели обыски служебных помещений предприятия, которое расположено в городе Купянск.
Кроме компьютерной техники, внутренней документации и банковских карточек, у владельцев фирмы изъяли около 185 тонн зерновых культур, стоимость которых составляет около 750 тысяч гривен.
Используя преступные схемы, товар планировали переправить за пределы Украины, нарушая действующее законодательство. Кроме того, контролирующие органы изымают зерновой элеватор, стоимость которого составляет более 20 миллионов гривен. Процессуальные действия продолжаются.
По материалам: Сьогодні
Поделиться новостью
Также по теме
Ущерб более чем на 100 млн грн: Украина и Чехия ликвидировали международную инвестиционную мошенническую сеть
В Киеве арестовали недвижимость «Росатома»
НАБУ и САП разоблачили схему хищений на «зеленом тарифе» на 141 млн грн на временно оккупированной территории
Схема на 16 млн грн на Укрнафте: директора компании обвиняют в завладении средствами
В Киевской области разоблачили растрату более 9 млн грн бюджетных средств
Мошенничество с бесплатным горючим в Telegram: как уберечься — детали
