1502
Силовики разоблачили схему по выводу миллиардов гривен из Украины
— Криминал
Сотрудники Департамента в сфере экономики ГПУ и Главной военной прокуратуры при поддержке Национальной полиции разоблачили схему особо крупной неуплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен из Украины, в том числе для финансирования терроризма. Об этом написал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.
Досудебным расследованием установлено, что с 2012 года до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий “Мегаполис Украина” (теперь – “Тедис Украина”) является, в том числе, гражданин РФ Кесаев, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
“Под влиянием Кесаева на ключевые должности в “Тедис” назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО “Завод имени Дегтярева” – одного из поставщиков оружия террористическим организациями “ДНР/ЛНР”. Несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 млрд грн”, – сообщает Луценко.
По его словам, ради монополии на рынке фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.
Генпрокурор добавил, что сейчас тысяча сотрудников правоохранительных органов проводят следственные действия и обыски по данному делу.
По материалам: Сьогодні
Поделиться новостью
