590
Суд отказался взять под стражу экс-президента CityCommerce Bank
— Фондовый рынок
Печерский районный суд Киева отказался взять под стражу бывшего президента CityCommerce Bank Рейниса Тумовса.
Об этом свидетельствуют материалы суда.
Национальной полицией проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank.
Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры.
Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры.
В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 90 млн гривен.
Экс-президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (хищение) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса, а экс-председатель правления – по ч. 5 ст. 191 УК.
30 декабря 2016 года Тумовсу было составлено сообщение о подозрении, а 4 января 2017 его объявили в международный розыск.
12 января было получено разрешение на его задержание для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.
26 января на основании поручения следователя заведено оперативно-розыскное дело категории “Розыск”.
Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство и просил его удовлетворить.
Защитники подозреваемого выступили против удовлетворения ходатайства, так как Тумовсу не было должным образом сообщено о подозрении, поскольку письмо было направлено по одному адресу, а с 13 сентября 2016 года Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года.
Защитники подозреваемого выступили против удовлетворения ходатайства, так как Тумовсу не было должным образом сообщено о подозрении, поскольку письмо было направлено по одному адресу, а с 13 сентября 2016 года Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года.
В связи с этим 13 февраля следователю было отказано в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого.
21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
