Печерский районный суд Киева отказался взять под стражу бывшего президента CityCommerce Bank Рейниса Тумовса.
Об этом свидетельствуют материалы суда.
Национальной полицией проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank.
Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры.
В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 90 млн гривен.
Экс-президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (хищение) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса, а экс-председатель правления – по ч. 5 ст. 191 УК.
30 декабря 2016 года Тумовсу было составлено сообщение о подозрении, а 4 января 2017 его объявили в международный розыск.
12 января было получено разрешение на его задержание для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.
26 января на основании поручения следователя заведено оперативно-розыскное дело категории “Розыск”.
Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство и просил его удовлетворить.
Защитники подозреваемого выступили против удовлетворения ходатайства, так как Тумовсу не было должным образом сообщено о подозрении, поскольку письмо было направлено по одному адресу, а с 13 сентября 2016 года Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года.
В связи с этим 13 февраля следователю было отказано в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого.
21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на 3 месяца.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в каком-либо виде строго запрещена.
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
В Кабмине назвали преимущества получения льгот на оплату коммуналки наличными
Вчера, 14:04 - 6279 9Шмыгаль рассказал, каким будет тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля
7 ч. назад - 1772 8Стартовали продажи квартир в KYЇVPROEKT Citу Space
8 ч. назад - 913 3Как правительство узаконит фрилансеров
Вчера, 21:01 - 1404 3Фуникулер получит «обновку» за 6,5 млн евро
14 ч. назад - 461 3НБУ повысил учетную ставку
6 ч. назад - 2537Жизнь в пригороде: сколько стоят квартиры под Киевом (инфографика)
8 ч. назад - 2414Шмыгаль рассказал, каким будет тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля
7 ч. назад - 1772 8Как правительство узаконит фрилансеров
Вчера, 21:01 - 1404 3Рада уменьшила финансовую нагрузку на работодателей
9 ч. назад - 1269Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка
01.03.2021, 11:45 - 529 1Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-19
26.02.2021, 15:10 - 1000Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света
23.02.2021, 12:57 - 2111Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)
22.02.2021, 11:44 - 1837 7Во Франции создали маску, убивающую коронавирус
21.02.2021, 12:10 - 1679 5