455
В Запорожье СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 250 млн гривен
— Криминал
Деятельность конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен прекратили в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой.
Злоумышленники организовали деятельность ряда фиктивных фирм, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. “Более 100 частных предприятий из разных регионов Украины воспользовались их “услугами”, перечислив безналичные денежные средства для дальнейшей конвертации их в наличные. В течение 2014-2016 годов злоумышленники “проконвертировали” более 250 миллионов гривен”, – говорится в сообщении.
По данным СБУ, в ходе обысков в жилых, офисных помещениях так называемого “конвертационного центра” и автомобилях дельцов правоохранители изъяли “черную” бухгалтерию, более 100 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и свыше 650 тысяч гривен наличных.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
В Киеве бухгалтер уличена в краже 8,5 млн грн со счетов фирмы
За экс-главу «Укрэнерго» внесли залог более чем в 13 млн грн — СМИ
Суд в Швейцарии отказался разблокировать активы российско-украинского олигарха
НАБУ разоблачило растрату 90 млн грн на закупках дронов
ГБР раскрыло детали задержания экс-главы «Укрэнерго»
НАБУ и СБУ разоблачили конвертационный центр ГНС на 15 млрд грн
