464
В Запорожье СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 250 млн гривен
— Криминал
Деятельность конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен прекратили в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой.
Злоумышленники организовали деятельность ряда фиктивных фирм, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. “Более 100 частных предприятий из разных регионов Украины воспользовались их “услугами”, перечислив безналичные денежные средства для дальнейшей конвертации их в наличные. В течение 2014-2016 годов злоумышленники “проконвертировали” более 250 миллионов гривен”, – говорится в сообщении.
По данным СБУ, в ходе обысков в жилых, офисных помещениях так называемого “конвертационного центра” и автомобилях дельцов правоохранители изъяли “черную” бухгалтерию, более 100 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и свыше 650 тысяч гривен наличных.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
Руководящий работник «Укрзализныци» задержан на взятке в $100 000
Налоговая заявила об уклонении от налогов в двух ювелирных сетях на 70 млн грн
12 тысяч долларов за «переправу»: пограничники ликвидировали канал незаконного пересечения границы
Правоохранители разоблачили очередную схему на «єВідновленні»
Сотрудница почты присвоила пенсии 23 граждан более чем на 185 тысяч гривен
В Киеве будут судить подрядчика, инженера и чиновника из-за хищения 450 тыс. грн на ремонтах укрытий в школах
