103
UKRSIBBANK ввел процедуру согласования принятия наличных
— Валюта
С 6 февраля 2017 UKRSIBBANK BNP Paribas Group вводит Порядок предварительного согласования принятия наличности в кассы Банка «Cash deposits approval».
Что нужно знать?
При внесении наличных на сумму более 150 000 грн, необходимо сообщить о цели предстоящей операции и предоставить информацию об источниках происхождения наличных средств. Для анализа банк может дополнительно запросить такую информацию:
• Для юридического лица, ФЛП или самозанятого лица:
сфера деятельности, срок работы с банком, продолжительность ведения бизнеса, информацию о вашей торговой сети (при наличии), наличие активов или других источников происхождения средств.
сфера деятельности, срок работы с банком, продолжительность ведения бизнеса, информацию о вашей торговой сети (при наличии), наличие активов или других источников происхождения средств.
• Для физического лица:
характер деятельности, информацию относительно трудоустройства (ваша должность и уровень доходов), подтверждение финансовой обеспеченности (наличие депозитов, активов или других источников происхождения средств).
характер деятельности, информацию относительно трудоустройства (ваша должность и уровень доходов), подтверждение финансовой обеспеченности (наличие депозитов, активов или других источников происхождения средств).
При внесении значительных сумм наличных, необходимо дополнительно предоставить сотруднику банка информацию и/или документы по цели финансовой операции и источников происхождения наличных (узнайте больше в отделении или по телефону 729).
Почему это важно для вас как для клиента?
Ваши средства находятся в безопасности – и UKRSIBBANK несет за это полную ответственность
UKRSIBBANK как часть международной финансовой группы BNP Paribas Group уделяет особое внимание выполнению требований, следует лучшим мировым практикам в сфере финансовой безопасности и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
ВАЖНО! Банк вправе согласовать или отказать Клиенту в проведении операции. Согласно ст. 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», Банк вправе потребовать, а Клиент обязан предоставить документы и сведения, необходимые для осуществления идентификации, верификации и изучения клиента, а также анализа и выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.
По материалам: Укрсиббанк
Поделиться новостью
