0 800 307 555
0 800 307 555

В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом 600 млн грн


В Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом 600 млн грн

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, расположенного в Днепре, с годовым оборотом более 600 млн грн.

«В схеме мошенников участвовали более 45 частных предприятий из разных регионов Украины, которые перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита», – говорится в сообщении.

В рамках следственных действий, сотрудники СБУ задержали курьера центра у одного из банковских учреждений города с 140 тыс. грн наличных.

Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковских счетах, которые использовались конвертцентром, арестованы свыше 6,2 млн грн.

В СБУ отметили, что открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 УК.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Опросы
В Контексте Finance.ua