1382
СБУ подозревает руководство одного из банков в хищении 100 млн гривен рефинансирования НБУ
— Криминал
Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой и полицией разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более 100 млн гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Финансовое учреждение получило от НБУ 120 млн гривен в 2014 году.
Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денежных средств в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры.
“Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов. Дельцы также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Во время досудебного следствия установлено, что “помогали” злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, работающие под брендом известной международной компании”, – говорится в сообщении СБУ.
Общая сумма средств, присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации, составляет почти 108 млн гривен.
Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования.
Сейчас на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.
Как сообщалось, в 2016 году ГПУ проводило расследование в уголовном производстве по факту завладения должностными лицами Приватбанка средствами НБУ, выделенными на рефинансирование в особо крупных размерах.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
Янукович проиграл суд об отмене санкций ЕС
Руководитель компании, которая ремонтирует дороги в Киеве, подозревается в неуплате налогов на сумму более 30 млн грн
1,4 млн грн прибыли: в Закарпатье разоблачена схема продажи автомобилей якобы для ВСУ
«Кава зі Львова»: правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в центральном органе исполнительной власти
