1382
СБУ подозревает руководство одного из банков в хищении 100 млн гривен рефинансирования НБУ
— Криминал
Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой и полицией разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более 100 млн гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Финансовое учреждение получило от НБУ 120 млн гривен в 2014 году.
Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денежных средств в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры.
“Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов. Дельцы также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Во время досудебного следствия установлено, что “помогали” злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, работающие под брендом известной международной компании”, – говорится в сообщении СБУ.
Общая сумма средств, присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации, составляет почти 108 млн гривен.
Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования.
Сейчас на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.
Как сообщалось, в 2016 году ГПУ проводило расследование в уголовном производстве по факту завладения должностными лицами Приватбанка средствами НБУ, выделенными на рефинансирование в особо крупных размерах.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
США конфисковали у криптомошенников биткоины на $15 млрд
Переплаты за дорожную соль: прокуратура Киева обнаружила 2 млн гривен
В Украине стало на 36% меньше дел по рейдерству: на что чаще всего жалуются (инфографика)
Сотрудница банка присвоила полмиллиона гривен со счетов умерших клиентов
Хакеры из Северной Кореи похитили более $2 млрд в криптовалюте
В Киеве предприниматель за $4,5 тысячи фиктивно трудоустраивал иностранцев