28
Финразведки России и США договорились о сотрудничестве
КФМ России подписал соглашение с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФинСЕН) "О взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Документ предполагает сотрудничество и обмен информацией между сторонами в пределах их компетенции по сделкам в отношении которых имеются подозрения в том, что они связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем. Соглашение также предусматривает обмен данными о деятельности физических лиц и организаций, осуществляющих подобные операции.
"Подписание соглашения свидетельствует о дальнейшем развитии партнерских отношений между США и Россией с целью обеспечения организационных и правовых основ, необходимых для противодействия отмыванию преступных доходов", говорится в заявлении КФМ.
По материалам: UABanker.net
Поделиться новостью
