0 800 307 555
0 800 307 555

ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 80 млн гривен в Киеве


ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 80 млн гривен в Киеве

Фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 80 млн гривен в Киеве.
Об этом говорится в сообщении ГФС.

Налоговая милиция установила, что на счета транзитно-конвертационных предприятий реально функционирующие субъекты хозяйственной деятельности перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товары и услуги.

В дальнейшем денежные средства обналичивались через банкоматы и кассы и возвращались выгодоприобретателям с вычетом 11-13%.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 80 млн гривен.

Согласно сообщению, по результатам обысков в офисах, по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъято 2, 445 млн гривен наличностью в национальной и иностранной валюте, печать, 2 ноутбука, 3 мобильных телефона, документацию, подтверждающую их противоправную деятельность и черновые записи.

Также изъяты товарно-материальные ценности общей стоимостью 1,2 млн гривен.

Вместе с тем арестованы 170 тыс. гривен на расчетных счетах фиктивных предприятий.
Следственные действия продолжаются.

В январе Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 180 млн гривен в Киеве.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в каком-либо виде строго запрещена.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua