602
В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом 100 млн грн
— Криминал
В Киеве правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, оборот которого ежемесячно составлял 100 млн грн.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, конвертцентр предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита и конвертации денежных средств в наличные с предоставлением подтверждающих документов о проведении финансово-хозяйственных операций.
«За 10-12 % от суммы конвертации «центр» предоставлял услуги по легализации незаконно полученных средств предприятиям реального сектора экономики», – говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что в состав конвертцентра входило более 30 субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц.
Во время обыска полицейские изъяли компьютерную технику, 33 мобильных телефона, банковские карты, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность. Кроме того, было конфисковано 45 печатей субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, в том числе нерезидентов Украины.
В Нацполиции отметили, что в настоящее время на 25 счетов фиктивных предприятий наложены аресты.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
