Снят арест со счетов 4 кипрских компаний по делу о хищении работниками Приватбанка 19 млрд гривен рефинансирования

23.09.2016, 11:35 — Криминал

991

Печерский районный суд Киева снял арест со счетов компаний Trade Point Agro Limited, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. (все – Кипр) по делу о хищении работниками Приватбанка 19 млрд гривен рефинансирования.

Об этом говорится в соответствующих определениях суда от 9,13 и 16 сентября.

Данные решения приняты в рамках уголовного производства ╧42014000000001261, которое открыто Генпрокуратурой по факту завладения должностными лицами Приватбанка 19 млрд гривен рефинансирования НБУ.

По данным следствия, должностные лица Приватбанка путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели средствами НБУ в сумме более 19 млрд гривен, выделенными на рефинансирование банка.

У стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд гривен были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch.

Trade Point Agro Limited, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Rossyan Investing Corp, Milbert Ventures Inc. являются четырьмя из 6 указанных компаний-нерезидентов.

В конце июля счета компаний были арестованы.

Суд рассмотрел ходатайства представителей компаний и отменил арест их счетов.

Напомним, ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения должностными лицами Приватбанка средствами НБУ, выделенными на рефинансирование в особо крупных размерах.

По материалам:

Українські Новини

Место для вашей рекламы

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Также по теме

Командир взвода продал технику, которая должна была защищать небо Киевщины

Сегодня 01:35

518

Возвращено в бюджет 28 млн грн за уклонение от налогов

Вчера 15:34

323