730
СБУ разоблачила начальника управления фискальной службы "крышевавшего" конвертцентр
— Криминал
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Киевской области, который “крышевал” конвертационный центр и имел российский паспорт, сообщается на странице СБУ в сети Facebook.
“Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 миллионов гривен. Конверт обслуживал почти 100 предприятий Киевщины, которым предоставлял услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонению от налогов”, – указывается в сообщении.
Согласно сообщению, во время обысков в офисах конвертационного центра, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 млн грн, EUR100 тыс. и почти $70 тыс.
Кроме того, обнаружены печати фиктивных предприятий и бухгалтерская документация, подтверждающая осуществление финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
В Житомирской области остановили незаконную добычу песка на военном полигоне
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман
СБУ ликвидировала масштабную схему хищения пожертвований для ВСУ
В Тернопольской области экс-банкир подделывал карты и обманул клиентов более чем на 1 млн грн
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
