1254
Суд арестовал уставный капитал банка "Портал"
— Фондовый рынок
Печерский районный суд Киева арестовал уставный капитал банка “Портал” (Киев).
Об этом говорится в определении суда от 30 июня.
Прокуратура Киева обратилась в суд с требованием наложения ареста на простые акции, в количестве 125 тыс., общая номинальная стоимость которых составляет 125 млн гривень, которые формируют уставный капитал банка “Портал”.
Владельцем акций, согласно решению о создании банка “Портал” от 7 июня 2013 года, как единственный учредитель банка является Лицо № 3.
Сторона уголовного производства указывает, что Налоговая инспекция ГФС в Печерском районе Киева осуществляет досудебное расследование.
Расследованием установлено, что Лицо № 3 подало в налоговые органы декларацию о доходах за 2013 год, в соответствии с которой занизило инвестиционный доход на сумму 14,6 млн гривень в результате занижения инвестдохода от операций с активами ООО “Фондовый Форекс” и отсутствием инвестиционных расходов, в результате чего физлицом в течение 2013 года был занижен налог с доходов физических лиц в сумме 2,5 млн гривень.
Кроме того, установлено, что физлицо подало в налоговые органы налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах физического лица за 2014 год, в соответствии с которой занизило налог с доходов физических лиц в сумме 5,5 млн гривень.
Лицо № 3 подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов.
6 марта 2013 года с расчетного счета Лицо № 3, открытого в “Евробанке”, было перечислено 125 млн гривень на банк “Портал” за внесение средств в уставный капитал.
В связи с этим следователь просил суд арестовать указанные акции банка.
Суд удовлетворил иск и арестовал уставной капитал банка.
По данным системы раскрытия информации НКЦБФР учредителем банка на тот момент являлась Виктория Ефремова.
В 1 полугодии 2016 года Ефремова полностью вышла из состава акционеров банка.
На данный момент 98% акций принадлежит Игорю Колосницыну, а 2% – Олегу Шульгину.
Как сообщали “Украiнськi Новини”, по данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 100-е место (177,8 млн гривень) среди 109 действующих банков.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
