Суд арестовал уставный капитал банка "Портал"


Суд арестовал уставный капитал банка "Портал"

Печерский районный суд Киева арестовал уставный капитал банка “Портал” (Киев).

Об этом говорится в определении суда от 30 июня.

Прокуратура Киева обратилась в суд с требованием наложения ареста на простые акции, в количестве 125 тыс., общая номинальная стоимость которых составляет 125 млн гривень, которые формируют уставный капитал банка “Портал”.

Владельцем акций, согласно решению о создании банка “Портал” от 7 июня 2013 года, как единственный учредитель банка является Лицо № 3.

Сторона уголовного производства указывает, что Налоговая инспекция ГФС в Печерском районе Киева осуществляет досудебное расследование.

Расследованием установлено, что Лицо № 3 подало в налоговые органы декларацию о доходах за 2013 год, в соответствии с которой занизило инвестиционный доход на сумму 14,6 млн гривень в результате занижения инвестдохода от операций с активами ООО “Фондовый Форекс” и отсутствием инвестиционных расходов, в результате чего физлицом в течение 2013 года был занижен налог с доходов физических лиц в сумме 2,5 млн гривень.

Кроме того, установлено, что физлицо подало в налоговые органы налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах физического лица за 2014 год, в соответствии с которой занизило налог с доходов физических лиц в сумме 5,5 млн гривень.

Лицо № 3 подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов.

6 марта 2013 года с расчетного счета Лицо № 3, открытого в “Евробанке”, было перечислено 125 млн гривень на банк “Портал” за внесение средств в уставный капитал.

В связи с этим следователь просил суд арестовать указанные акции банка.

Суд удовлетворил иск и арестовал уставной капитал банка.

По данным системы раскрытия информации НКЦБФР учредителем банка на тот момент являлась Виктория Ефремова.

В 1 полугодии 2016 года Ефремова полностью вышла из состава акционеров банка.

На данный момент 98% акций принадлежит Игорю Колосницыну, а 2% – Олегу Шульгину.

Как сообщали “Украiнськi Новини”, по данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 100-е место (177,8 млн гривень) среди 109 действующих банков.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в каком-либо виде строго запрещена.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Портал
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua