290
СБУ прекратила деятельность конвертцентра с ежемесячным оборотом 80 млн гривен в Черкассах
— Криминал
Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом 80 млн гривен в Черкассах.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
“Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой прекратили в Черкассах деятельность мощного конвертационного центра”, – говорится в нем.
Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти 100 местным коммерческим структурам.
Используя более десятка фиктивных фирм, они через бестоварные сделки помогали бизнесменам уклоняться от уплаты налогов.
По предварительным оценкам, ежемесячный оборот конвертцентра, который функционировал около года, составил более 80 млн гривен.
Во время обысков в офисных помещениях и помещениях организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы обнаружили печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.
Правоохранители также изъяли почти 300 тыс. гривен, более 13 тыс. евро и 10 тыс. долларов.
Продолжается досудебное следствие.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
