301
Налоговая выявила махинации с ценными бумагами на 120 миллионов
— Криминал
Налоговая милиция выявила махинации с ценными бумагами на 120 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
Сотрудники налоговой милиции выяснили, что махинациями занимались должностные лица двух коммерческих предприятий.
Одно из предприятий осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, другое – в сфере покупки и продажи собственного недвижимого имущества.
Установлено, что указанные лица в течение 2015-2016 годов перечислили на карточные счета физических лиц, открытые в ряде коммерческих учреждений, денежные средства в сумме 120 млн гривен за якобы проведенные финансово-хозяйственные операции по купле-продаже ценных бумаг.
В дальнейшем средства были сняты наличными через банкоматы.
Таким образом, данные действия были направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем.
Согласно постановлениям суда Киева, наложен арест на счет в ценных бумагах в одном из коммерческих банков, номинальная стоимость заблокированных ценных бумаг составляет 241 млн гривен.
Также наложен арест на 3 банковские счета с остатком средств в сумме 658 тыс. гривен.
По материалам: Економічна Правда
Поделиться новостью
