636
Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 52 млн гривен в Киевской области
— Криминал
Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 52 млн гривен в Киевской области.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
Налоговой милицией Киевской области совместно с сотрудниками прокуратуры области во время проведения мероприятий по уголовному производству была прекращена деятельность конвертационного центра.
Организовала преступную деятельность группа лиц, которые без намерения осуществления уставной деятельности создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.
На расчетные счета фиктивных компаний легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы.
В дальнейшем участники конвертцентра снимали наличные средства якобы для закупки товарно-материальных ценностей, но на самом деле передавали их должностным лицам реального сектора экономики, за исключением 10-12% за конвертацию.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в филиале коммерческого банка, составил более 52 млн гривен, сумма сформированного рискового налогового кредита по НДС составляет 8,7 млн гривен.
В ходе проведенных обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъято 1,1 тыс. долларов и 81,9 тыс. гривен наличными, 21 печать предприятий, 6 единиц компьютерной техники, 7 мобильных телефонов и теневую документацию, что подтверждает противоправную деятельность.
Наложен арест на расчетные счета с остатком средств 620 тыс. гривен.
На данный момент продолжаются следственные действия.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
