812
Налоговая милиция задержала организатора конвертцентра с оборотом 420 млн гривен в Киеве
— Криминал
Налоговая милиция задержала организатора конвертационного центра с оборотом 420 млн гривен в Киеве.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
В рамках сопровождения уголовного производства была установлена группу лиц, которые через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляли услуги по конвертации денежных средств.
Документальное прикрытие бестоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставлялось предприятиям реального сектора экономики в основном в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.
Указанные предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центру фиктивных фирм за якобы приобретенные товары или услуги.
После этого средства снимались наличными в трех банках.
В дальнейшем незаконно были проконвертированы деньги, за исключением 10-11%, которые служили наградой, вместе с поддельными первичными документами передавалась клиентам.
Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 420 млн гривен, возможные потери бюджета составляют более 120 млн гривен.
В незаконной деятельности было задействовано 13 транзитных и фиктивных предприятий.
Также установлено, что соучастники конвертационного центра через ряд подконтрольных им компаний совершили хищение бюджетных средств.
Сумма нанесенного ущерба составляет более 60 млн гривен.
В результате проведенных 23 обысков было обнаружено и изъято компьютерную технику, 103 печати, черновые записи, финансово-хозяйственные документы, первичную и бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных предприятий.
Кроме того, наложен арест на квартиру фигуранта дела.
Последнему предъявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 205 УК Украины.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
24 млн грн ущерба: БЭБ разоблачила продавцов поддельной техники Apple
Бывший бизнесмен подозревается в хищении газа на 400 млн грн
Миллиардный ущерб: ГБР расследует до 600 дел в отрасли лесного хозяйства
В Украине разоблачили схему импорта препаратов рф на более чем 270 млн гривен
В Одессе разоблачили мошенников, которые обманули людей на 26 млн грн
Правоохранители обнаружили схему отмывания 160 млн грн на строительстве Подольского моста
