668
Предприимчивые одесситы: Прокуратура закрыла "конверт" на 150 млн грн
— Криминал
Прокуратура Одесской области совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 150 млн грн, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств предприятиями реального сектора экономики.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Одесской области.
В ведомстве отметили, что преступная группировка действовала на территории города Одесса и области в течение 2015-2016 годов.
“Правоохранителями проведен ряд обысков в жилых и офисных помещениях членов преступной группировки, в ходе которых изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткие диски, мобильные телефоны, более 700 тыс. гривен и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности”, — говорится в сообщении.
Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по части 3 статьи 212 и части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов; фиктивное предпринимательство). Сейчас следствие продолжается.
По материалам: Обозреватель
Поделиться новостью
Также по теме
В Киеве бухгалтер уличена в краже 8,5 млн грн со счетов фирмы
За экс-главу «Укрэнерго» внесли залог более чем в 13 млн грн — СМИ
Суд в Швейцарии отказался разблокировать активы российско-украинского олигарха
НАБУ разоблачило растрату 90 млн грн на закупках дронов
ГБР раскрыло детали задержания экс-главы «Укрэнерго»
НАБУ и СБУ разоблачили конвертационный центр ГНС на 15 млрд грн
