1844
Налоговая милиция выявила незаконную схему конвертации 2 млрд гривен через 2 банка
— Криминал
Налоговая милиция выявила незаконную схему конвертации 2 млрд гривен через 2 банка.
Об этом сообщил зампред ГФС Сергей Билан.
По его словам, 2 млрд гривен было выведено через 2 банка.
Он отметил, что отмывание денег происходило с применением так называемых мусорных ценных бумаг.
Билан добавил, что ГФС будет обращаться в суд по этому делу.
Название банков он не уточнил.
Председатель ГФС Роман Насиров отметил, что необходимо сделать отдельную встречу с главой Национального банка, чтобы усилить работу с банками, которые предоставляют услуги или организовывают транзитно-конвертационные схемы.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
Руководящий работник «Укрзализныци» задержан на взятке в $100 000
Налоговая заявила об уклонении от налогов в двух ювелирных сетях на 70 млн грн
12 тысяч долларов за «переправу»: пограничники ликвидировали канал незаконного пересечения границы
Правоохранители разоблачили очередную схему на «єВідновленні»
Сотрудница почты присвоила пенсии 23 граждан более чем на 185 тысяч гривен
В Киеве будут судить подрядчика, инженера и чиновника из-за хищения 450 тыс. грн на ремонтах укрытий в школах
