1839
Налоговая милиция выявила незаконную схему конвертации 2 млрд гривен через 2 банка
— Криминал
Налоговая милиция выявила незаконную схему конвертации 2 млрд гривен через 2 банка.
Об этом сообщил зампред ГФС Сергей Билан.
По его словам, 2 млрд гривен было выведено через 2 банка.
Он отметил, что отмывание денег происходило с применением так называемых мусорных ценных бумаг.
Билан добавил, что ГФС будет обращаться в суд по этому делу.
Название банков он не уточнил.
Председатель ГФС Роман Насиров отметил, что необходимо сделать отдельную встречу с главой Национального банка, чтобы усилить работу с банками, которые предоставляют услуги или организовывают транзитно-конвертационные схемы.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
Мошенники под видом «юристов» украли более 186 млн грн у граждан из Азии и ЕС
В Житомирской области остановили незаконную добычу песка на военном полигоне
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман
СБУ ликвидировала масштабную схему хищения пожертвований для ВСУ
В Тернопольской области экс-банкир подделывал карты и обманул клиентов более чем на 1 млн грн
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
