1835
Налоговая милиция выявила незаконную схему конвертации 2 млрд гривен через 2 банка
— Криминал
Налоговая милиция выявила незаконную схему конвертации 2 млрд гривен через 2 банка.
Об этом сообщил зампред ГФС Сергей Билан.
По его словам, 2 млрд гривен было выведено через 2 банка.
Он отметил, что отмывание денег происходило с применением так называемых мусорных ценных бумаг.
Билан добавил, что ГФС будет обращаться в суд по этому делу.
Название банков он не уточнил.
Председатель ГФС Роман Насиров отметил, что необходимо сделать отдельную встречу с главой Национального банка, чтобы усилить работу с банками, которые предоставляют услуги или организовывают транзитно-конвертационные схемы.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
