328
Налоговая милиция и СБУ ликвидировали конвертцентр с оборотом 100 млн гривен в Черниговской области
— Криминал
Налоговая милиция и Служба безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с оборотом 100 млн гривен в Черниговской области.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
Сотрудники налоговой милиции Черниговской области совместно с работниками СБУ и прокуратуры выявили и пресекли деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики в части формирования незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные на территории Чернигова и Киева.
Общий объем проконвертированных средств за 2015-2016 годы составил более 100 млн гривен.
При проведении совместных следственно-оперативных мероприятий задержан курьер с наличными средствами в сумме 300 тыс. гривен и проведены обыски в помещениях конвертационного центра.
Налоговая милиция изъяла наличные средства в сумме 1,3 млн гривен, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, которую использовали для противоправной деятельности, а также неучтенную припейд-продукцию на сумму более 300 тыс. гривен.
На счетах фиктивных предприятиях заблокировано около 100 тыс. гривен.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
Мошенники под видом «юристов» украли более 186 млн грн у граждан из Азии и ЕС
В Житомирской области остановили незаконную добычу песка на военном полигоне
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман
СБУ ликвидировала масштабную схему хищения пожертвований для ВСУ
В Тернопольской области экс-банкир подделывал карты и обманул клиентов более чем на 1 млн грн
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
