330
Налоговая милиция и СБУ ликвидировали конвертцентр с оборотом 100 млн гривен в Черниговской области
— Криминал
Налоговая милиция и Служба безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с оборотом 100 млн гривен в Черниговской области.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
Сотрудники налоговой милиции Черниговской области совместно с работниками СБУ и прокуратуры выявили и пресекли деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики в части формирования незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные на территории Чернигова и Киева.
Общий объем проконвертированных средств за 2015-2016 годы составил более 100 млн гривен.
При проведении совместных следственно-оперативных мероприятий задержан курьер с наличными средствами в сумме 300 тыс. гривен и проведены обыски в помещениях конвертационного центра.
Налоговая милиция изъяла наличные средства в сумме 1,3 млн гривен, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, которую использовали для противоправной деятельности, а также неучтенную припейд-продукцию на сумму более 300 тыс. гривен.
На счетах фиктивных предприятиях заблокировано около 100 тыс. гривен.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
В 2025 году мошенники украли с карт до 1,6 млрд грн: новые схемы
НАБУ передало в суд дело о хищении более 27 млн грн на авиационных шинах
Суд арестовал «Колесо обозрения» на Подоле
В Пенсионном фонде предупредили о новых мошенниках
Разоблачена схема незаконного завладения электроэнергией на более чем 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, которая так и не заработала: объявили подозрение должностному лицу КГГА
