290
Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 107 млн гривен в Днепропетровске
— Криминал
Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 107 млн гривен в Днепропетровске.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
Сотрудниками налоговой милиции Днепропетровской области в рамках расследования уголовного производства прекращена деятельность конвертационного центра.
За период деятельности конвертцентра в течение 2015-2016 годов через расчетные счета было проконвертировано более 107 млн гривен.
Вероятные потери бюджета составляют 17,8 млн гривен.
На основании постановлений суда в Днепропетровске проведено 8 обысков в офисных помещениях и в автомобилях участников конвертационного центра, где обнаружено и изъято 40 тыс. гривен наличными, компьютерную технику, магнитные носители информации и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности.
Также был наложен арест на расчетные счета с остатком средств в сумме 742 тыс. гривен.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
