1143
Ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 2 млрд грн
— Криминал
Налоговой милицией пресечена деятельность конвертационного центра, через который отмыли свыше 2 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
“Сотрудники налоговой милиции Житомирской области пресекли деятельность конвертационного центра, действовавшего на территории Житомирской, Харьковской, Киевской областей и г. Киеве. Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в течение 2015 года составил более 2 млрд 173 млн гривен”, — говорится в сообщении.
В Киеве провели 9 санкционированных обысков в автомобилях и по местам жительства фигурантов центра, во время которых изъято 117 тыс. гривен, 18,1 тыс. долларов США, 1,6 тыс. евро наличными, 114 печатей, штампов, ноутбуки, планшеты, электронные носители информации, черновые записи и другие доказательства преступной деятельности.
На расчетных счетах СХД-участников конвертационного центра заблокировано средств на сумму 260 тыс. гривен.
По материалам: Укрінформ
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине разоблачили схему импорта препаратов рф на более чем 270 млн гривен
В Одессе разоблачили мошенников, которые обманули людей на 26 млн грн
Правоохранители обнаружили схему отмывания 160 млн грн на строительстве Подольского моста
Украинского экс-чиновника подозревают во ввозе Ferrari для гражданина рф
СБУ разоблачила схему кражи газа из ГТС на 251 миллион гривен
В Киеве должностное лицо подозревается в содействии хищению 400 тысяч гривен
