655
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 2 млрд грн
— Криминал
В Киеве правоохранители “прикрыли” конвертационный центр с оборотом почти 2 млрд грн, сообщает Генеральная прокуратура Украины в понедельник.
В ведомстве сообщили, что в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в Житомирской области правоохранители выявили ряд доказательств противозаконной деятельности, свидетельствующих о функционировании “конвертационного центра”. Так, в ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли 116 печатей фиктивных предприятий, $17 тыс., 117 тыс. грн, 1 тыс. евро, а также компьютерную технику и бухгалтерскую документацию.
Также на банковских счетах предприятий, подозреваемых в причастности к деятельности “конверта”, арестовано более 260 тыс. грн.
“В ходе досудебного расследования установлено, что в результате деятельности конвертационного центра в 2015 году незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость 30 предприятиям реального сектора экономики на сумму более 300 млн грн. Незаконным путем через банковские учреждения “проконвертировано” почти 2 млрд грн”, — говорится в сообщении.
В настоящее время в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 УК Украины продолжается досудебное расследование.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
Ущерб более чем на 100 млн грн: Украина и Чехия ликвидировали международную инвестиционную мошенническую сеть
В Киеве арестовали недвижимость «Росатома»
НАБУ и САП разоблачили схему хищений на «зеленом тарифе» на 141 млн грн на временно оккупированной территории
Схема на 16 млн грн на Укрнафте: директора компании обвиняют в завладении средствами
В Киевской области разоблачили растрату более 9 млн грн бюджетных средств
Мошенничество с бесплатным горючим в Telegram: как уберечься — детали
