625
В Днепропетровске ликвидировали конвертцентр, через который отмыли более 100 млн грн
— Криминал
В Днепропетровске ликвидировали конвертационный центр, через который в течение года отмыли более 100 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.
Конвертационный центр был создан для “отмывания” денежных средств предприятий, осуществляющих деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов.
16 декабря правоохранители задержали организатора “конверта” и его участников. Организатором группы оказалась женщина 1979 года рождения, ранее судимая за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Она осуществляла общее руководство, работала с клиентами и распределяла доходы, полученные от незаконных операций между членами преступной группы.
Также в деятельности конвертационного центра были задействованы теневой бухгалтер, 28-летняя бывшая работница банка, и курьеры, 57-летняя женщина и 21-летний мужчина.
В состав подконтрольных фиктивных предприятий входили пять обществ, два из которых оформлены на наркозависимых. Все общества зарегистрированы в Днепропетровске.
Снятие наличных осуществлялось через счета 11 физических лиц, открытые в трех банковских учреждениях города.
Во время обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, банковские платежные карточки, более 300 тыс. гривен наличными, системные блоки. Также на счетах заблокировали 400 тыс. гривен.
Всего в течение года через ликвидированный конвертационный центр “отмыли” более 100 млн гривен.
Проводятся следственные действия, направленные на привлечение участников преступной группы к уголовной ответственности, а также меры по возмещению ущерба, причиненного государству.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении организаторов преступной схемы и сообщении им о подозрении в совершении преступлений.
По материалам: УНН
Поделиться новостью
