594
НБУ ожидает от МВД расследования в отношении владельцев банка "Велес" из-за фиктивных операций
— Криминал
Национальный банк ожидает от Министерства внутренних дел расследования в отношении владельцев ликвидируемого банка “Велес” из-за проведения фиктивных операций.
Об этом в колонке для издания “Экономическая правда” написала директор департамента банковского надзора Екатерина Рожкова.
В сентябре НБУ предотвратил попытку выведения банком “Велес” за рубеж 460 млн долларов по поддельным документам.
После этого НБУ начал инспекционную проверку, в ходе которой выявил факты осуществления банком рисковой деятельности и невыполнение требований банковского, валютного законодательства и законодательства в сфере финмониторинга.
Около 90% всех операций банка имели характер вывода капитала.
10 декабря НБУ решил отозвать лицензию и начать ликвидацию банка “Велес”, а 11 декабря представители Фонда гарантирования вкладов физических лиц пришли в центральный офис банка в Киеве, чтобы взять банк под управление.
Группа лиц совместно с предправления банка Сергеем Рабчуком заблокировала доступ представителям фонда к помещению.
“Похоже, у нас появилась новая модель банка – банк-фантом. Радует только, что даже за такими призрачными банками стоят абсолютно реальные собственники, которыми вскоре займутся правоохранительные органы. По информации фонда, заявление об уголовном правонарушении уже подано в МВД”, – сообщила Рожкова.
Владельцами банка являются Константин Бондарев (бывший депутат Верховной Рады 7-го созыва от фракции “Всеукраинское объединение “Батьківщина), Александр Кандыба (экс-депутат Киевского областного совета от “Батьківщини”), Ирина Гончарова – 32,98%.
Напомним, 10 декабря НБУ решил ликвидировать банк “Велес”.
По материалам: Економічна Правда
Поделиться новостью
Также по теме
Ущерб более чем на 5,5 млн грн: в Херсонской области разоблачили схему хищения средств на ремонте укрытий
Нафтогаз раскрыл схему хищения газа в Сумах и Виннице — детали
ГБР разоблачило хищение почти 3 млрд грн на закупках мин для ВСУ
В 2025 году мошенники украли с карт до 1,6 млрд грн: новые схемы
НАБУ передало в суд дело о хищении более 27 млн грн на авиационных шинах
Суд арестовал «Колесо обозрения» на Подоле
